IDNAGA99 - Unit Intelijen Keuangan Isle of Man (FIU) telah merilis laporan baru yang menguraikan tipologi dan tanda bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan platform perjudian online untuk pencucian uang (ML), pendanaan teroris (TF), dan pendanaan proliferasi (PF).
Publikasi ini merupakan bagian dari komitmen FIU terhadap standar internasional di bawah Rekomendasi 29 FATF dan bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan industri dalam mendeteksi dan memitigasi risiko kejahatan keuangan.
Perjudian online merupakan bagian penting dari ekonomi Isle of Man, menyumbang sekitar 14% dari pendapatan nasional. Dilisensikan di bawah Undang-Undang Peraturan Perjudian Online 2001 (OGRA), operator diwajibkan untuk mematuhi kewajiban AML dan CFT tergantung pada model lisensi mereka - mulai dari lisensi penuh hingga sub-lisensi, dan peran pemasok perangkat lunak.
Laporan tersebut menguraikan bagaimana penjahat mengeksploitasi anonimitas, kecepatan, dan sifat lintas batas perjudian online. Teknik yang umum digunakan termasuk skema “cash in, cash out” untuk mencuci dana ilegal, taruhan paralel oleh aktor yang berkolusi, pembuangan chip dalam permainan P2P untuk mentransfer dana, dan penyalahgunaan identitas palsu untuk menarik uang melalui metode alternatif.
Kelompok kriminal terorganisir juga dilaporkan beroperasi atau menyusup ke bisnis perjudian untuk mencuci uang dengan kedok keuntungan yang sah. Struktur perusahaan yang kompleks, perusahaan cangkang, dan transaksi B2B yang dimanipulasi adalah beberapa mekanisme yang digunakan untuk mengaburkan kepemilikan dan aliran keuangan.
Panduan FIU mencakup indikator tanda bahaya, contoh kasus, dan faktor risiko, yang menawarkan dukungan praktis bagi operator perjudian, lembaga keuangan, dan penyedia layanan.
Laporan ini pada akhirnya menekankan perlunya pemantauan dan uji tuntas yang berkelanjutan, terutama ketika berurusan dengan klien atau transaksi yang melibatkan yurisdiksi berisiko tinggi.
