IDNAGA99 - Berkantor pusat di Limassol, Siprus, ProgressPlay memegang lisensi dari Komisi Perjudian Inggris yang memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam bisnis kasino online, taruhan olahraga jarak jauh, dan permainan bingo internet. ProgressPlay pada dasarnya adalah penyedia perangkat lunak iGaming bisnis-ke-bisnis, tetapi operator label putih ini juga mengoperasikan platform permainan online-nya sendiri. UKGC mengatakan bahwa penilaian kepatuhan Komisi Perjudian menghasilkan temuan-temuan serius, termasuk kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial. Ini menandai kedua kalinya penyelidikan semacam itu menemukan ProgressPlay tidak patuh.
Kasus ini menandai kedua kalinya ProgressPlay Limited menjadi sasaran tindakan penegakan hukum oleh Komisi Perjudian. "Kegagalannya untuk memenuhi kewajiban AML, beserta kesenjangan yang teridentifikasi dalam proses tanggung jawab sosialnya, tidak dapat diterima," kata John Pierce, direktur penegakan hukum dan intelijen UKGC.ProgressPlay mengelola 18 domain game online dan merupakan operator pihak ketiga untuk lebih dari seratus domain lain yang beroperasi di Britania Raya. Merek online ProgressPlay meliputi Aced Bet, Push Bet, Bet Steve, Lotto Zone, dan UK Slots. Platform label putih perusahaan meliputi Funky Jackpot, Lucky Buck Bets, Hot Wins, dan LuckyCity.
Kegagalan AML
Laporan UKGC berfokus pada kegagalan ProgressPlay yang berkelanjutan dalam menangani pencucian uang. Investigasi menyimpulkan bahwa perusahaan tidak melakukan penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (MLTF) yang tepat dan tidak menerapkan perlindungan untuk meminimalkan risiko MLTF. UKGC menyatakan bahwa perusahaan iGaming tersebut gagal mengambil "pendekatan berbasis risiko yang memadai" terhadap anti-pencucian uang, dan berulang kali tidak memverifikasi sumber dana pelanggan, aktivitas bisnis mereka, dan profil risiko mereka, yang semuanya diwajibkan oleh undang-undang perjudian online Inggris.Terkait tanggung jawab sosial, laporan UKGC menyatakan bahwa ProgressPlay harus membuat banyak kemajuan dalam memantau aktivitas pelanggan, khususnya identifikasi dini potensi bahaya perjudian. Para investigator menemukan bahwa ProgressPlay memiliki protokol intervensi yang tidak memadai, dan perwakilan layanan pelanggannya tidak terlatih dengan baik untuk berinteraksi dan membantu para penjudi bermasalah.
Denda, Penilaian
Komisi Perjudian Inggris, selain denda tujuh digit, memerintahkan audit pihak ketiga independen setelah ProgressPlay menerapkan perubahan untuk mengatasi kekurangan regulasinya. ProgressPlay harus membayar audit tersebut, dan perusahaan tersebut ditunjuk oleh UKGC. Operator tidak boleh ragu: pelanggaran regulasi yang berulang akan mengakibatkan tindakan penegakan hukum yang semakin berat. Kami mendesak semua operator untuk memeriksa kegagalan yang teridentifikasi dalam kasus ini dan mengambil langkah proaktif untuk memperkuat sistem dan kontrol mereka sendiri,” tambah Pierce.Denda sebesar £1 juta terhadap ProgressPlay menyusul penyelesaian sebesar £175.718 terhadap perusahaan tersebut pada Mei 2022 atas kekurangan regulasi serupa.
Denda terbesar yang pernah dijatuhkan oleh UKGC terjadi pada tahun 2023 ketika William Hill didenda sebesar £19,2 juta atas kegagalan AML dan tanggung jawab sosial. UKGC menyatakan bahwa pelanggan, selama bertahun-tahun, diizinkan untuk melakukan deposit besar dan berjudi secara ekstensif tanpa intervensi dari operator kasino online dan sportsbook. Sebagian besar dari £19,2 juta tersebut dialokasikan untuk inisiatif permainan yang bertanggung jawab secara sosial di seluruh Inggris.
