IDNAGA99 - Pada tahun 2020, ketika dunia memasuki masa lockdown, presiden Belarus Alexander Lukashenko yang sangat berkuasa menyatakan bahwa ini adalah bisnis seperti biasa di bekas republik Blok Soviet dan bahwa COVID-19 bukanlah sesuatu yang tidak dapat disembuhkan dengan beberapa gelas vodka dan sauna, tiba-tiba, dengan dibatalkannya olahraga global, Liga Utama Belarus yang sebelumnya tidak jelas menjadi sangat penting bagi para penjudi sebagai satu-satunya liga sepak bola yang tersedia untuk dipertaruhkan di mana saja. Namun sikap laissez-faire Belarus terhadap pandemi ini menarik jenis perjudian lain di H Casino yang baru di Minsk. Atau lebih tepatnya tidak, karena sebagian besar perjudian yang dilaporkan oleh kasino tersebut sebenarnya tidak ada. Hal ini menurut investigasi baru yang dilakukan oleh para jurnalis di Belarusia Investigative Center (BIC), sebuah media independen Belarusia yang diasingkan.
Dengan lockdown dan karantina yang terjadi di tempat lain, para penjahat merasa sulit untuk mencuci hasil kejahatan. Belarus, dengan kebebasan bergerak dan pejabat publik yang korup, memberikan solusi yang ideal.
Manusia Uang Bernyanyi
Jurnalis BIC dapat melakukan wawancara ekstensif dengan mantan CFO Falyalı, Cemil Önal, yang saat ini dipenjara di Belanda untuk melawan ekstradisi ke Turki, di mana ia mengklaim bahwa nyawanya dalam bahaya.
Menurut Önal, sebagian besar uang kotor ini diangkut ke H Casino, baik secara fisik - uang tunai yang diselundupkan dengan jet pribadi - atau secara digital, melalui dompet kripto. Sistem ini melibatkan pembentukan jaringan besar akun bank atau platform pembayaran yang dimiliki oleh individu pribadi yang bersedia menerima pembayaran dengan imbalan bagian dari uang tersebut.
Ketika seorang pemain kehilangan uang di salah satu situs perjudian Falyalı, dana akan langsung masuk ke akun individu dalam jaringan. Individu tersebut kemudian akan menarik uang tunai dari ATM dan mengirimkannya ke penyelenggara. Baik pemegang akun dan penyelenggara akan mengambil potongan 5%, sementara 90% sisanya masuk ke Falyalı. Dengan cara ini, jaringan ini mampu memindahkan miliaran melalui ribuan akun, menurut data dari laporan penyelidik kejahatan keuangan Turki. Ketika uang tersebut tiba di H Casino, uang tersebut dilaporkan sebagai pendapatan kasino, yang dihasilkan dari taruhan yang dipasang oleh para penjudi bayangan. Dana tersebut akhirnya dikirim ke Dubai dan dibajak menjadi real estat mewah.
Tempat Binatu Falyalı
Kasino H dibuka pada tahun 2021 di Galleria Minsk, sebuah mal yang dimiliki oleh pengusaha yang memiliki hubungan dengan para elit Rusia dan Belarusia. Kasino ini dengan cepat menjadi kasino paling menguntungkan di ibu kota Belarusia.
Menurut laporan BIC, itu mungkin karena kasino ini merupakan bagian dari jaringan pencucian uang yang luas yang terkait dengan gembong kriminal Siprus Turki, Halil Falyalı, yang dibunuh pada tahun 2022. Meskipun kasino ini seolah-olah sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha Turki Mustafa Egemen Şener, investigasi - yang dilakukan bersama dengan Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi (OCCRP) dan Global Investigative Journalism Network (GIJN) - menyimpulkan bahwa Şener merupakan mitra bersama dalam bisnis ini bersama dengan gangster yang terbunuh. Falyalı memiliki Hotel & Kasino Les Ambassadeurs bintang lima di Siprus Utara. Pada tahun 2015, pemerintah AS menuduhnya sebagai bagian dari operasi perdagangan narkoba yang membanjiri Inggris dengan heroin. Setahun kemudian, DOJ mendakwanya dengan tuduhan pencucian uang hasil penjualan narkotika di AS. Dari markasnya di Siprus, Falyalı mengendalikan kerajaan perjudian online ilegal yang sangat besar yang menargetkan Polandia, Jerman, Republik Ceko, dan negara-negara lain, yang menghasilkan uang kotor dalam jumlah besar.
Perlindungan Negara
Operasi ini mendapat perlindungan negara di Belarus, menurut Önal. Para pejabat keamanan Belarusia, termasuk mantan perwira KGB dan militer, terlibat dalam melindungi operasi pencucian uang tersebut. Mereka diduga termasuk Vitaly Matys, mantan perwira keamanan Presiden Lukashenko, yang diidentifikasi oleh Önal sebagai pendukung utama operasi tersebut.
Falyalı tewas dalam hujan peluru pada Februari 2022, setelah iring-iringan mobilnya disergap oleh orang-orang bersenjata dengan Kalashnikov di desa Çatalköy, dekat rumahnya di Siprus Utara. Empat orang yang memiliki hubungan dengan dunia bawah Turki telah dihukum atas pembunuhannya, tetapi motif mereka masih belum jelas.
